公司经过二十多年在风电范畴的深耕细作，旗下已具有八百余家子公司，已从一家区域性企业展开为事务掩盖38个国家和地区的企业。为更全面、精确地反映公司跨地域事务展开现状及未来战略规划，有用进步公司品牌价值，更好的推进各项事务展开，拟将公司名称由“新疆金风科技股份有限公司”改变为“金风科技股份有限公司”，英文名称由“XINJIANG GOLDWIND SCIENCE＆TECHNOLOGY CO.,LTD”改变为“GOLDWIND SCIENCE＆TECHNOLOGY CO.,LTD”。

　　改变后的公司名称与公司主营事务相匹配，契合《公司法》《证券法》等相关法令法规及《公司规章》的相关规矩，不存在危害公司及整体股东利益的状况。

　　公司依据实践运营管理状况和事务展开需求对公司名称进行改变，改变原因实在、合理，改变后的公司名称与公司主营事务相匹配，不存在使用改变公司名称影响公司股价、误导出资者的景象，契合相关法令法规、部分规章、规范性文件及《公司规章》的有关规矩，不存在危害公司及整体股东，特别是中小股东利益的景象，赞同该项方案。

　　1、本次拟改变公司名称事项需求提交2022年年度股东大会审议。公司将在股东大会审议通往后在商场监督管理部分处理改变事宜。

　　2、公司董事会提请股东大会授权公司运营管理层处理工商改变挂号手续、规章存案及更名相关的其他事项。

　　本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日举行的第八届董事会第五次会议审议经过了《关于请求2023年度日常相关买卖（A股）估计额度的方案》，赞同公司2023年与相关方新疆风能有限职责公司及其控股子公司、我国三峡新动力（集团）股份有限公司（以下简称“三峡动力”）及其控股子公司估计产生的日常相关买卖金额。其间关于公司与三峡动力及其控股子公司产生的日常相关买卖估计金额现已2022年第2次暂时股东大会审议经过。详细内容详见公司于2022年10月27日及2022年12月24日发表的《关于2023年度日常相关买卖（A股）估计额度的公告》（编号：2022-059）及《2022年第2次暂时股东大会决议公告》（编号：2022-076）。

　　依据公司实践运营需求，公司于2023年4月26日举行第八届董事会第十次会议审议经过了《关于新增2023年度日常相关买卖（A股）估计额度的方案》，赞同公司2023年拟与欧伏电气股份有限公司（以下简称“欧伏电气”）进行估计46,454万元的日常相关买卖。

　　*注：2022年全年实践产生额为2022年11月18日至2022年12月31日的相关买卖产生额

　　主营事务：其他未列明制作业。制作、研制、规划、出售、设备、修理及技能咨询服务：输配电及操控设备、电力电子设备及电子元器材、高效节能环控设备及零部件、冷却设备和器材、金属柜体、精细钣金制品、储能及新动力体系的成套智能环控设备；计算机软、硬件开发、出售及技能咨询、技能服务；货品及技能进出口；进出口署理，一般货品路途运送；分布式光伏发电。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）；

　　股权结构：欧伏电气股份有限公司是北京欧伏电气设备有限公司持股52.81%的控股子公司，实践操控人为陈红卫、陈红蕾；

　　公司高档管理人员高金山先生自2022年11月18日起担任欧伏电气的董事，契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》第6.3.3条第二款第（四）款规矩的相相联系景象。

　　公司与相关企业之间的收购产品相关买卖遵从以商场价格为根底的公允定价准则。公司与相关企业之间的相关买卖价格和无相相联系第三方同类产品买卖价格根本共同，不存在危害公司和其他股东利益的行为。

　　公司选用归纳评比收购方法，收购部分将收购需求文件共同发放给意向供货商，并安排需求部分、技能部分、质量操控部分、财务部分等建立评定小组，就供货商报价方案进行评议并确保公司就收购产品提供给相关方的条款与定价与其他独立第三方共同。

　　公司将依据实践需求，与相关方依据商场价格，签定相应合同和订单并进行买卖。

　　本次公司请求与相关方日常相关买卖估计额度是依据公司的实践运营需求承认，并依照商场公允价格定价，归于正常和必要的商业买卖行为，公司日常相关买卖不依赖于任何相关方，亦不存在危害公司及股东利益的景象，对公司本期及未来财务状况、运营效果无晦气影响，不影响公司的独立运营。

　　本次新增与欧伏电气在2023年估计产生的日常相关买卖归于公司日常事务范围，是公司依据日常生产运营进程的实践买卖状况提早进行猜测，买卖价格公允、公平、公平，不存在危害公司中小股东利益的行为。赞同将该方案提交公司第八届董事会第十次会议审议。

　　1、公司新增与相关方2023年度日常相关买卖估计金额是依据公司实践状况及预期的事务需求，归于公司日常事务范围，该等相关买卖遵从了揭露、公平、公平的准则，相关买卖定价是以商场公允价格作为定价准则，不存在危害公司和非相关股东利益的状况，不会对公司独立性产生影响。

　　2、依据《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等法令法规及《公司规章》的有关规矩，公司审议《关于新增2023年度日常相关买卖（A股）估计额度的方案》的程序合法有用，赞同该项方案。

　　本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　2023年4月26日，新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议审议经过了《关于境内外发行债券、财物支撑证券的一般性授权的方案》，详细状况如下：

　　二、发行规划：总额不超越等值人民币50亿元（包括公司有权安排已审议经过、待发行的金额），且实践发行金额应操控在监管部分规矩的范围内；

　　三、证券类型：一种或若干种债券，包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期收据、长时刻限含权中期收据、绿色债款融资东西、公司债券、债款融资方案、永续类债券；一种或若干种财物支撑证券，包括但不限于财物支撑证券（ABS）、财物支撑收据（ABN）；及其他监管安排答应发行的人民币或外币境内外债券、财物支撑证券和财物支撑收据等；

　　五、证券期限：不超越15年或发行人依照发行条款的约好换回之前长时刻存续，并在发行人依据发行条款的换回时到期；

　　六、征集资金用处：征集资金用于公司日常运营，包括但不限于弥补流动资金、项目出资及运营、归还银行贷款等用处；

　　七、发行原因：拓展融资途径，包括出表型及创新式融资、优化财务结构、满意运营展开需求、优化融资本钱；

　　八、授权有用期：自股东大会经过本方案之日起24个月。董事会已于授权有用期内作出债券发行决议的，则公司及部属控股公司在取得监管部分的发行赞同、答应或挂号后，可在该等赞同、答应或挂号承认的有用期内完结有关详细发行。

　　提请股东大会一般及无条件地授权董事会，在授权有用期内依据公司特定需求以及其他商场条件全权处理发行债券、财物支撑证券的相关事宜，包括但不限于：

　　1、决议是否发行以及承认、修订、调整债券、财物支撑证券的发行种类、发行规划、详细期限、种类和规划、详细条款、条件和其他事宜；

　　2、依据发行债券、财物支撑证券的实践需求，委任各中介安排，包括但不限于主承销商、评级安排、律师事务所等，并商洽、签署及修订相关合同或协议，以及签署与每次发行相关的一切必要法令文件，并代表公司向相关监管部分处理每次债券或财物支撑证券的请求、注册或存案等一切必要手续；

　　本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　2023年4月26日，新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议审议经过了《关于请求注册发行超短期融资券的方案》，赞同公司注册发行总额不超越人民币20亿元的超短期融资券。依据公司于2021年4月26日、2021年6月28日举行的第七届董事会第十八次会议、2020年年度股东大会审议经过了《关于境内外发行债券、财物支撑证券的一般性授权的方案》，此次注册发行规划在授权额度范围内，无需提交股东大会审议。

　　在注册额度及有用期内一次性发行或分期发行，详细时刻依据商场状况和公司资金需求承认。

　　由主承销商安排承销团，经过会集簿记建档、会集配售的方法在全国银行间债券商场揭露发行。

　　鉴于公司拟请求注册发行超短期融资券，为有用和谐本次发行进程中的详细事宜，进步融资功率，董事会授权公司运营管理层，依据公司特定需求以及其它商场条件全权处理注册发行的相关事宜，包括但不限于：

　　1、承认、修订、调整本次超短期融资券注册发行规划、期限、价格、详细条款、条件和其他事宜；

　　2、依据实践需求，延聘各中介安排，包括但不限于主承销商、评级安排、律师事务所、会计师事务所及其他相关安排等，并商洽、签署及修订相关合同或协议，以及签署与注册发行相关的一切必要法令文件，并代表公司向相关监管部分处理与本次超短期融资券相关的一切必要手续；

　　公司第七届董事会第十八次会议及2020年年度股东大会审议经过的《关于境内外发行债券、财物支撑证券的一般性授权的方案》：赞同公司及子公司发行总额不超越人民币50亿元（包括公司有权安排已审议经过、待发行的金额），期限不超越15年或发行人依照发行条款的约好换回之前长时刻存续，并在发行人依据发行条款的换回时到期，并一般及无条件地授权董事会依据公司特定需求以及其它商场条件全权处理发行事宜。股东大会授权有用期为自2021年6月28日起的24个月内。截止现在，上述经股东大会批阅的债款融资东西发行额度可用金额为人民币25亿元。此次拟注册发行规划在授权额度范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　本次请求注册及发行超短期融资券有利于拓展融资途径，优化融资结构，下降融资本钱，满意公司资金需求；本次请求注册及发行对公司的正常生产运营不存在晦气影响，不会危害公司及股东的权益，对公司事务的独立性无影响。

　　经过“信誉我国”网站、企业信誉信息公示体系、国家发改委和财政部网站等途径查询，到本公告发表日，公司不是失期职责主体。

　　公司超短期融资券的发行，需求取得我国银行间商场买卖商协会的赞同，并在我国银行间商场买卖商协会承受发行注册后施行。公司将依照有关法令法规规矩，及时发表本次超短期融资券的注册、发行状况，敬请广阔出资者理性出资，留意出资危险。